ING

ING is de grootste bank van Nederland en is wereldwijd actief met zowel retail als wholesale diensten. In totaal heeft ING circa 40 miljoen klanten in ruim 40 landen en werken 55.000 mensen voor het bedrijf (in 2020).

Advanced analytics om financieel-economische criminaliteit (FEC) op te sporen

Binnen ING Global KYC heeft Nextgem de analytics functie op poten gezet om te zorgen dat ING het hoofd kan bieden aan externe bedreigingen en voldoet aan DNB wet- en regelgeving.

• Nieuw team opbouwen en ontwikkelen van benodigde skills/kennis (statistiek, software ontwikkeling met Python en Git, Scrum Agile)
• Ontwikkelen en implementeren van statistische methodes en analyses voor threshold tuning
• Sandbox omgeving opgezet voor verbeteren bestaande controls en ontwikkelen van nieuwe controls in ING privcate cloud (Hadoop en Spark cluster)
• Nieuwe technologien ontwikkelen zoals anomaly detection, netwerk analyse en text mining voor specificieke FEC scenario's
• Voorspelmodel voor te verwachten aantal alerts en daarvoor benodigde resources
• Data visualisaties voor management en FEC onderzoekers